Kişi ve kuruluşları
risk listelerine karşı tarayın.
Kişi ve kuruluşları yaptırım, terör/arananlar, PEP, yasaklılık ve uyum risk listelerine karşı tarıyoruz. OFAC, AB, BM ve yerel yaptırım verilerine ek olarak MASAK gibi kurumların uyum denetimine uygun, kanıtlı raporlar üretiyoruz.
Tüm büyük yaptırım ve risk verileri.
- OFAC (ABD)
- AB (Avrupa Birliği)
- BM (Birleşmiş Milletler)
- MASAK
- Yerel yaptırım listeleri
- PEP listeleri
- Terör & arananlar
- Yasaklılık & risk listeleri
Tek taramada tüm risk listeleri.
Yaptırım Listesi Taraması
OFAC, AB, BM ve yerel yaptırım listelerine karşı kişi ve kuruluşların anlık taranması.
Terör & Arananlar Kontrolü
Kişinin terör örgütleriyle ilişkisi ve arananlar listelerinde olup olmadığının sorgulanması.
PEP Taraması
Siyasi nüfuz sahibi kişiler (PEP) ve yakın çevresinin risk taraması.
Yasaklılık & Risk Listeleri
Uyum risk listeleri ve yasaklı kişi/kuruluş kontrolü; özel izleme listeleri.
MASAK Uyumu
MASAK ve OFAC gibi kurumların yaptırım uyumu denetimine uygun, kanıtlı raporlama.
Kuruluş (Entity) Sorgulama
Şirket ve tüzel kişilerin yaptırım, ortaklık ve risk taraması.
Toplu & Anlık Tarama
Tekil sorgu ya da toplu liste (batch) tarama; mevcut sistemlerinize API ile entegre.
Bulanık İsim Eşleştirme
Alternatif yazım, transliterasyon ve takma adlara karşı fuzzy isim eşleştirme.
Üç adımda uyum kararı.
Kişi/kuruluş bilgisi gir
Ad-soyad, kimlik/vergi numarası ya da unvan ile sorgu başlatın — tekil veya toplu liste olarak.
Listelere karşı tara
OFAC, AB, BM, yerel yaptırım, PEP, terör/arananlar ve yasaklılık listeleri anlık olarak taranır.
Risk skoru & rapor al
Eşleşme, risk skoru ve kanıtla birlikte denetime hazır rapor; onay / inceleme / ret kararı verin.
Denetime hazır, kanıtlı uyum.
- Sürekli güncellenen yaptırım, PEP ve arananlar veri kaynakları.
- MASAK ve OFAC denetimine uygun, kanıtlı ve saklanabilir raporlama.
- Bulanık eşleştirme + skorlama ile hatalı pozitiflerin (false positive) azaltılması.
- Her sorgu ve karar denetim için loglanır; tam iz kaydı.
- KVKK uyumlu veri işleme; yalnızca yetkili kullanıcı erişimi.